Lebih RM49 juta dana daripada 1MDB dimasukkan ke dalam akaun peribadi bekas perdana menteri Najib Razak sembilan tahun lalu, kata seorang penganalisis Bank Negara kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.
Semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.28 bilion hari ini terhadap Najib yang juga bekas menteri kewangan, Adam Ariff Mohd Roslan memberi keterangan bahawa Blackrock Commodities (Global) Ltd memindahkan GBP750,000 (atau RM4,093,500 mengikut kadar tukaran wang ketika itu) pada 19 Jun 2014.
Pakar jejak monetari itu berkata bahawa GBP8,706,021.92 (RM45,825,918.13 mengikut kadar tukaran wang ketika itu) telah dipindahkan oleh Vista Equity International Partners Ltd (Barbados) ke dalam akaun tertuduh antara Oktober dan Disember, 2014.
Saksi pendakwaan ke-47 itu memberitahu hakim perbicaraan Collin Lawrence Sequerah bahawa pemeriksaan penyata bank dan rekod akaun 880 AmPrivate-Banking-1MY Najib di AmBank menunjukkan pemindahan kredit dan sumber dana.
Semasa pemeriksaan ketua oleh timbalan pendakwa raya Kamal Baharin Omar, Adam memberi keterangan bahawa penyata akaun AmBank tertuduh pada 23 Jun 2014, menunjukkan aliran masuk GBP750,000, dengan pelanggan yang memesan adalah Blackrock dan bank yang memesan adalah DBS.
Saksi itu menambah bahawa penyata bank Najib juga menunjukkan bahawa Vista membuat pemindahan lebih RM45 juta melalui empat peringkat antara 17 Okt dan 17 Dis 2014.
Adam menjelaskan bahawa disebabkan proses penukaran daripada pound British kepada ringgit, RM45 juta itu hanya didaftarkan dalam akaun AmBank Najib antara 23 Okt dan 19 Dis 2014.
Sebelum ini, Adam memberi keterangan bahawa akaun Najib menerima sejumlah RM2.28 bilion dana 1MDB antara 2011 dan 2014, dengan pecahan termasuk hari ini ialah: 'Putera Faisal' dari Arab Saudi memindahkan AS$20 juta (RM60.6 juta pada masa itu) pada tahun 2011; bahawa syarikat Blackstone Asia Real Estate Partners memindahkan AS$30 juta (RM90 juta pada kadar pertukaran ditolak yuran pemindahan perbankan ketika itu) pada 2012; dan Tanore Finance Corporation memindahkan AS$681 juta (RM2,081,476,926 mengikut kadar pertukaran ketika itu) masuk ke akaun tertuduh pada 2013.
Pendakwa raya sebelum ini berhujah bahawa Tanore, Blackstone dan Blackrock dimiliki oleh Eric Tan, yang didakwa sekutu rapat ahli perniagaan yang kini dalam buruan Low Taek Jho (Jho Low), dan Jho Low dikatakan “alter ego” dan “mirror image” Najib.
Menurut kenyataan pembukaan pendakwaan pada permulaan perbicaraan pada 2019, mendiang timbalan pendakwa raya Gopal Sri Ram berhujah bahawa Najib menerima lebih RM49 juta semasa fasa terakhir daripada empat fasa kes rasuah RM2.28 bilion melibatkan akaun Najib. Semua fasa didakwa berlaku antara 2011 dan 2014.
Sri Ram mendakwa fasa keempat melibatkan pilihan pembelian 1MDB daripada Aabar Investments PJS Ltd (BVI), dengan pilihan ini telah diberikan kepada Aabar pada awal 2012 didakwa sebagai sebahagian daripada pertimbangan untuk jaminan anak syarikatnya International Petroleum Investment Company (IPIC) bagi nota yang mengumpulkan AS$3.5 bilion membentuk sebahagian daripada fasa kedua.
DPP menegaskan bahawa pada Mei dan Ogos 2014, 1MDB Energy Holdings Ltd memperoleh dua pinjaman berjumlah AS$1.225 bilion daripada Deutsche Bank Singapura, dan Najib meluluskan transaksi ini. Pinjaman itu dikatakan dijamin dengan jaminan yang disediakan oleh 1MDB Energy dan 1MDB Langat.
Sri Ram menjelaskan bahawa terdapat pinjaman penyambung sebanyak AS$250 juta dan pinjaman kemudahan sebanyak AS$975 juta, dan pinjaman pertama sebanyak AS$250 juta telah disediakan pada 26 Mei 2014.
Daripada jumlah pinjaman AS$250 juta ini, DPP berpendapat sejumlah AS$239,939,970 telah dibayar ke dalam akaun 1MDB Energy Holdings Ltd dengan Falcon Bank Hong Kong pada 28 Mei 2014, dan daripada jumlah ini, Energy Holdings membayar Aabar AS$175 juta kepada akaunnya di BSI Lugano, Switzerland didakwa untuk menebus sebahagian daripada pilihan yang diberikan sebagai keselamatan tambahan yang disebut sebelum ini ketika menangani fasa kedua.
Sri Ram mendakwa daripada jumlah AS$175 juta, sejumlah AS$19 juta telah dibayar oleh Aabar ke akaun sebuah syarikat bernama Affinity Equity International Partners Ltd pada 18 Jun 2014. Affinity juga didakwa dimiliki oleh Tan.
Sri Ram berhujah bahawa daripada AS$19 juta, sejumlah AS$1.89 juta telah dipindahkan kepada Blackrock, dan kemudian pada 23 Jun 2014, jumlah GBP750,000 wang 1MDB telah dipindahkan ke akaun tertuduh, berjumlah RM4, 093,500.
Berhubung dengan pinjaman lain sebanyak AS$975 juta yang disediakan pada 1 Sept 2014, Sri Ram mendakwa bahawa AS$250 juta daripada jumlah ini digunakan untuk menunaikan pinjaman penyambung terdahulu, meninggalkan baki AS$25 juta.
Pendakwa berhujah bahawa pada 3 Sept 2014, sejumlah AS$223,333,000 telah dipindahkan kepada Aabar Investments PJS Ltd (diperbadankan di Seychelles), dan kemudian pada 30 Sept 2014, sejumlah AS$457,984,607 telah dibayar kepada Aabarincorachelles-Seychelles.
Sri Ram berkata antara 16 Okt 2014 dan 17 Nov 2014, Aabar memindahkan sejumlah AS$226 juta kepada entiti yang diperbadankan Barbados dengan nama yang serupa dengannya, dan antara 16 Okt 2014 dan 17 Nov 2014, Entiti Barbados memindahkan AS$225,500,000 kepada Vista.
Pendakwa raya berkata fasa keempat kes 1MDB berakhir antara 23 Okt 2014 dan 19 Dis 2014, apabila Vista memindahkan jumlah bersamaan RM45,837,485.70 ke akaun tertuduh.
Pendengaran di hadapan Sequerah diteruskan.
Najib dibicarakan atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.28 bilion daripada 1MDB, yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc).
Bagi empat pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di AmIslamic Bank Bhd cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Ceylon, Kuala Lumpur, antara 24 Feb 2011 dan 19 Dis 2014.
Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di bank sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013.