Direktorat Penguatkuasaan India (ED) mendakwa Zakir Naik mempunyai aset bernilai RM113 juta hasil dana dan sumbangan yang diterima dari negara Islam yang seharusnya digunakan untuk kebajikan masyarakat Islam.
Menurut laporan Times of India, aset berkenaan termasuklah 20 pangsapuri di Mumbai dan Pune, selain wang dalam bank.
Menurut siasatan ED, pangsapuri berkenaan ditempah menggunakan nama isteri dan anak lelakinya.
"Bayaran tempahan itu dibuat dengan memindahkan dana yang tidak dijelaskan yang diterima Zakir melalui akaun bank isteri, anak saudaranya," kata sumber yang dipetik laporan itu.
Jumaaat lalu, ED yang kini menyiasat penceramah kontroversi itu atas dakwaan pengubahan wang haram, menahan pembantu Zakir, Najmudin Sathak.
Laporan itu juga mendakwa tukang emas membantu Zakir dalam pengubahan dana "yang diragui puncanya" dari Dubai untuk menerbitkan klip video yang didakwa menyebarkan "kebencian".
Menurut laporan itu lagi, ED juga menuduh Zakir mengutip sumbangan berjumlah RM38.3 juta dari UAE, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Oman, selain India, antara 2014 hingga 2017.
Kerajaan India sebelum ini memohon Zakir diekstradisi namun Putrajaya tidak bersetuju menghantar pendakwah itu pulang ke negaranya.
Untuk rekod, Zakir kini merupakan penduduk tetap negara ini. Status itu diberikan sebelum pertukaran kerajaan pusat.
Tahun lalu, Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad berkata pentadbirannya tidak akan tunduk dengan tekanan luar.
Zakir menafikan dakwaan ke atasnya dan mendakwa reputasinya dirosakkan oleh golongan fanatik agama di India.