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赛沙迪
天空行动:反贪会近期再传召18人给供
反贪会将传召另外18人录口供,以协助调查一家金融咨询公司涉嫌贪污及洗黑钱的案件。
12 天前
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反贪会“天空行动”查洗钱,歌手等名人已给供
反贪会昨天在总部录取知名歌手等3名本地名人的供词。
马新社
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14 天前
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迪拜房地产权文件外泄,逾300大马人名列其中
根据外泄文件,超过300名大马人在迪拜拥有房地产,合共逾500个产业。
当今大马团队
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一年前
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慕尤丁向联邦法院上诉,要求恢复建威案无罪裁决
慕尤丁已向联邦法院上诉,要求恢复高庭判他在建威计划滥权案无罪释放的裁决。
一年前
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细看巴和案164控罪:买金骗钱、挪钱购豪车房地产
三人所涉罪行的总金额为8509万8618令吉52仙。
一年前
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灵感大厦一切如常,反贪会证实查达因财产
反贪会证实查封灵感大厦。今天大厦一切如常,上班族也照旧上班。
一年前
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沙里尔不满恶意检控,状告汤姆斯拉蒂花与政府
沙里尔入禀民事诉讼,起诉汤米汤姆斯、拉蒂花、反贪会及政府索偿。
一年前
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检方撤沙菲宜洗钱案上诉,放弃挑战无罪释放裁决
沙菲宜所属律师楼证实,检方已从上诉庭撤回洗钱案的上诉。
一年前
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警方援失信洗钱罪查黄宗华,掌握行踪未上电子镣
总警长拉查鲁丁透露,警方正在援引刑事失信和洗黑钱罪名来调查黄宗华。
黄康嘉
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一年前
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赛沙迪失信洗钱罪是否成立?法庭11月9日下判
高庭将在11月9日裁决赛沙迪的4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪是否成立。
马新社
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一年前
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控方申请并审滥权与洗钱罪,慕尤丁律师抗议
在庭审结束后,郑宝德告诉记者,辩方将反对检方的并案申请。
2 年前
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慕尤丁入禀法庭,申请撤销4滥权控罪
更新 慕尤丁律师仄丹证实,辩方最近向高庭入禀撤控申请。
2 年前
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一周内二度被控,阿兹兰涉嫌洗钱105万
更新 前玻州大臣阿兹兰在不到一周内二度被控,最新的案件是涉嫌5项洗钱罪名。
2 年前
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科威特一马洗钱案裁决,刘特佐缺庭下被判坐牢10年
更新 科威特法庭昨天在刘特佐缺庭下裁定,他在当地洗钱的罪名成立,坐牢10年。
2 年前
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新法官接手罗斯玛洗钱逃税案,512起开庭审理
高庭法官慕尼安迪将接替已擢升上诉庭法官的再尼,接手罗斯玛涉嫌洗黑钱案和逃税案。
马新社
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2 年前
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罗斯玛洗钱逃税案将开审,控方拟传14证人出庭
罗斯玛的洗钱逃税案在延宕4年后,法庭将在下个月择定开庭日期。
2 年前
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沙菲宜洗钱案表罪不成立,当庭释放
更新 承审法官莫哈末加米尔裁定,控方未能证明沙菲宜罪控的表面证据确凿。
2 年前
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沙菲宜洗钱案:法庭明天判表罪
法官莫哈末加米尔将在明早9时下判。
马新社
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2 年前
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高庭允沙菲宜取回护照,到澳洲见英王室法律顾问
高庭允沙菲宜取回护照,期限从9月6日至12日,以到澳洲会见英王室法律顾问。
马新社
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2 年前
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上诉庭剔除阿都阿兹4条洗钱罪,余下9控罪维持
更新 在上诉庭剔除4条洗钱罪后,他目前仍背负3条收贿与6条洗钱控罪。
2 年前
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因旗下支部拮据,证人称沙里尔资助1万办足球赛
柔佛巫统茶园花园支部在9年前曾收到沙里尔的1万令吉支票,作为足球赛的开销用途。
3 年前
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辩方称100万是报销款,坚持沙里尔无需申报
辩方也要求证人,提供沙里尔任国会议员和当官以来的收入记录。
3 年前
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银行职员不确定,公司收获6万来款是否归沙里尔
证人不能确定,汇入一家工程建筑公司银行账户的6万3800令吉,是否归属沙里尔。
3 年前
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沙里尔洗钱案开审,控方拟传19证人出庭
副检察司阿菲夫告诉法庭,控方有证人和文件,证明沙里尔收取纳吉的100万令吉却未申报。
3 年前
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查案官供称不见盗窃痕迹,疑赛沙迪与人串谋偷钱
查案官怀疑赛沙迪与另外两人串通,以致保险箱的25万令吉现金不翼而飞。
3 年前
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证人揭赛沙迪群组内容,“曾商如何解释25万失窃”
证人供称,赛沙迪曾在群组商量,应以什么借口解释失窃的25万令吉现金。
3 年前
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赛沙迪洗钱案开审,控方矢证明恶意不诚实犯罪
控方传召的第一名证人,是反贪会调查官莫哈末道菲。
马新社
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3 年前
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控方证人身体不适,沙菲宜洗钱案展延审讯
副检察司阿夫再尼占告知法庭,控方第7名证人因为身体不适,要求展延至明天续审。
马新社
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3 年前
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为何置富于岸外信托:隐匿、保护或逃税?
【今分析】何谓岸外信托?何谓岸外信托?它们如何运作?有何好处和问题?
3 年前
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要求4案件移交高庭,法官1125审赛沙迪申请
赛沙迪在8月19日要求把案件移交高庭审理,而高庭将在11月25日聆审此案。
马新社
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3 年前
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