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纳吉
一马公司案
余金萍
src案
纳吉重申“阿拉伯捐款”论调,强调从未踏足过AmBank
纳吉强调不若控状所述,他在一马丑闻发生的期间从未踏足过涉案的AmBank分行。
4 个月前
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“察觉问题却没处理”,洁蒂抨AmBank前执行长掩罪
更新 总裁洁蒂批评AmBank前执行长阿索在任时,试图掩盖银行在一马案的过失。
一年前
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纳吉从未询问26亿来源,洁蒂供称国行调查才发现
洁蒂供称,纳吉从未向国行查询其个人银行户口的26亿令吉来源。
2 年前
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刘特佐与前银行经理通话,以“擎天柱”代号命名纳吉
余金萍重申,刘特佐会用科幻动作电影《变形金刚》的博派首领“擎天柱”来命名纳吉。
2 年前
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若市场知纳吉汇出6亿美元,证人称将影响马币价值
银行职员供称,若外汇市场参与者发现纳吉的账户汇出6亿美元,则将影响马币的价值。
3 年前
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AmBank汇款部经理供称,纳吉账户收到6.7亿美元
AmBank汇款部门经理维达妮供称,纳吉的私人账户共收到6亿7000万美元左右的汇款。
3 年前
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隐私保密不懂户口属纳吉,证人与余金萍直接交涉
罗斯礼扎声称,她并不清楚私人账户客户是否知情且同意,收到逾4900万令吉的外汇转账。
3 年前
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一马案证人称逾4千万巨款,辗转汇入纳吉账户
控方证人供称,纳吉的AmBank个人账户在2014年,辗转收到超过4580万令吉巨款。
3 年前
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财部已收Ambank18亿和解金,用作偿还一马债务
财政部指出,上述收回的资金,都会用来偿还1MDB和SRC国际公司的债务。
马新社
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4 年前
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Ambank拟配股筹资8亿,安华忧再酿金融丑闻
据报道,纳西尔所控制的私募股权基金,有意收购大马银行集团的股份。
4 年前
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28亿一马案和解金压顶,Ambank股价大跌
更新 大马银行股价最终以2令吉80仙作收,全天跌36仙,或11.39%。
4 年前
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赞Ambank为一马案扛责,潘建伟促对付二稽查公司
潘俭伟批评稽查师毕马威与德勤公司没有悔意,拒绝承认在一马案的刑责。
4 年前
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Ambank为摆脱一马案,同意付政府28.3亿元
更新 财政部宣布,大马银行同意支付28亿3000万令吉给政府,以摆脱一马公司案。
4 年前
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已花上亿加强监督系统,Ambank否认洗钱指控
大马银行指,自2016年开始,该银行投入了超过1亿令吉改善作业流程和加强监控系统。
5 年前
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纳吉起诉泄露个资:前银行经理余金萍申请撤案
前AmBank公关部经理余金萍申请撤销纳吉的起诉,声称后者在滥用法律程序。
5 年前
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Ambank强烈反抗纳吉诉讼,股价今早上扬1.29%
Ambank银行集团表示,他们将强烈反抗这项诉讼,与纳吉在法庭上见真章。
5 年前
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不满听从刘特佐指示,纳吉起诉Ambank与余金萍
纳吉说,这两造听取刘特佐的指示,已经违反金融服务法令。
5 年前
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SRC案:刘特佐聂菲沙指示银行,隐蔽纳吉姓名
证人余金萍供称,聂菲沙及刘特佐曾交代她,任何资金汇入纳吉账户时,都不要列出户主名字。
6 年前
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千万现金进纳吉账户掀疑,AmBank要求解释来源
余金萍念出志期2014年12月24日的信件,其中聂菲沙确认汇入纳吉账户的现金属于纳吉个人资金。
6 年前
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再益申请公开26亿门账户<br>纳吉向法庭要求介入案件
纳吉申请介入,再益要求大马银行伊银公开纳吉银行户口案件。
马新社
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8 年前
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法院指判决偏颇发还重审<br>银行家命案凶手获撤死刑
联邦法院五司指高庭审理此案时出现偏颇,因此批准江瑞观上诉,撤销其死刑判决,并发还高庭重审。
8 年前
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一马案银行职员仍坐享高位<br>潘俭伟质疑国行“已对付论”
更新 国会 潘俭伟质问,卷入一马案的Ambank职员谢德光在受国行对付后,何以还能担任企业高职?
黄家俊
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8 年前
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再益申请公开首相账户金源<br>纳吉律师突然出庭索取文件
前首相署部长再益上庭申请公开首相纳吉的5个账户资料,而纳吉代表律师毫无预警地出现,以索取相关法律文件。
8 年前
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国行就一马案采取行动<br>Ambank两名职员受对付
国会 财政部透露,国家银行已就一马案对付2名涉案Ambank职员,但未说明具体惩处。
8 年前
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纳吉户口究竟有多少钱?<br>希盟促调查现金入袋案
“《砂拉越报告》还没有揭露的,还有多少?纳吉还有多少存款?”
黄家俊
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9 年前
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纳吉户口去年初得340万<br>砂报告指控现钞方式存入
《砂拉越报告》声称,去年2至3月间,首相纳吉两个Ambank账户获得340万令吉的资金。
9 年前
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澳洲国会审问ANZ银行集团<br>执行长否认涉及一马公司案
Ambank银行股东澳洲与纽西兰银行集团(简称ANZ),撇清与一马公司丑闻的关系。
9 年前
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一马资金是否进纳吉户口?<br>国行受促调查Ambank交易
林立迎不满大马当局迄今仍未追击一马公司款项是否被转至首相纳吉户口,遂要求国家银行立即下令调查。
9 年前
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