美国金融监管机构的外泄资料显示，美国银行点名马来西亚为洗钱目的地，同时把多宗涉及本地银行的交易标识为“可疑交易”。

根据外泄文件，美国银行给当局提呈的多份报告中，把大马列为“洗黑钱与金融犯罪的高风险管辖区”，而其他“榜上有名”的国家还有安哥拉、多哥、柬埔寨、尼日尔、印尼、英属维京尔群岛等。