美国一马案的风暴圈再扩大，如今把德国德意志银行（Deutsche Bank）卷入。美国司法部调查如今开始调查这家曾经给一马公司借出12亿美元的银行，是否有违法情节。

《华尔街日报》报道，美司法部将调查德意志银行2014年协助一马公司筹募12亿美元资金时，是否抵触反洗钱法令。

一马公司在当时总共向德意志银行借了两笔贷款。

第一笔2亿5000万美元贷款是在2014年5月释出，而在2014年6月3日，至少有1亿4200万美元疑似汇入一马案主谋刘特佐的个人账户。

而美国司法部指控，刘特佐用了这笔钱买下超级游艇“平静号”。

此外，根据美司法部，这笔贷款中的至少127万7250美元，在2014年6月18日汇入前首相纳吉的个人账户。

纳吉发函护航次批贷款

德意志银行释出的第二笔9亿7500万美元贷款，一马公司把它用来“赎回”阿尔巴投资PJS（Aabar Investments PJS）的股份。

这笔贷款也获得纳吉以大马财政部长身份所发出的支持信护航，而且这笔贷款的相当部分最后用作掩盖一马公司在子公司Brazen Sky的“黑洞”。

根据美国司法部的诉状，Brazen Sky公司声称在宝桥环球基金（Bridge Global Absolute Return Fund），拥有总值23亿1800万美元的“投资单位”，这笔“投资单位”是由宝桥投资管理有限公司（Bridge Partners Investment Management Limited）所管理。

美国司法部诉状指出，这笔“投资单位”只是不值钱的幌子。

德意志银行提早索贷款

此外，司法部点出，一马公司是将德意志银行贷款循环凑数，令Brazen Sky公司看起来是在积极地将这笔“投资单位”兑换成现金，但其实那只是同一笔钱在不同的机构循环转移。

而也也是美国司法部命名“回购期权”（Options Buyback）的第三波充公行动的最后阶段。

一马公司最终拖欠了9亿7500万美元贷款，导致德意志银行在发现了该欺诈行为后，于2015年5月发出提前追讨贷款。

而IPIC后来提供了10亿美元的紧急贷款，以协助一马公司偿还德意志银行的贷款，后来一马公司与IPIC的关系恶化，最终闹上国际仲裁庭。

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