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新加坡警方开始查高盛集团
Nov 3, 2017 12:08 PM
更新: Nov 8, 2017 10:37 AM

《彭博社》报道,新加坡检控单位及警方正在调查高盛集团与一马公司的关系。

报道引述匿名消息指,警方商业罪案调查组及检控官已盘问现任及前高盛集团执行人员。据称,这些人负责处理高盛集团替一马公司发债券的事宜。

消息说,调查人员也正研究高盛集团与大马年轻富豪刘特佐的关系。

消息指,调查人员会晤现任及前高盛集团职员,是其中一部分的一马公司案刑事调查工作,而高盛集团并非调查重点。

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已盘问高盛集团职员

报道说,新加坡调查人员是在10月开始盘问上述人士,而盘问内容包括高盛集团职员出席债券会议的细节,乃至高盛集团与刘特佐的关系。

《彭博社》已联络新加坡总检察署,其发言人基于案件在调查中而拒绝回应,高盛集团发言人也拒绝回应。

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目前尚不确定,新加坡的刑事调查会否提控任何人。

新国金管局早已调查

新加坡金融市场管理局早前已在调查高盛集团与一马公司洗钱案,并揭露新加坡高盛集团前董事雷斯纳(Tim Leissner)在亚洲高盛集团不知情下,于2015年6月代表亚洲高盛集团向卢森堡一家金融机构,发出一封未经授权的推荐信,为刘特佐与家人漂白。

之后,新加坡金融市场管理局宣布从今年3月13日起,向雷斯纳发出长达10年的禁制令,美国金融监管局(Finra)随后也封杀之。

雷斯纳是于2012年至2013年,协助一马公司发出三笔债券,总值65亿美元。不过,一马公司在两笔债券中,支付高盛集团高达10%的“佣金”,引起在野党质疑。雷斯纳是在去年2月离职。

除了新加坡,目前美国也正刑事调查一马公司案,美国司法部早前已申请暂缓充公行动的民事诉讼,以让路给美国政府展开刑事调查。

根据美国司法部诉状,刘特佐涉嫌挪用一马公司资金,而上述65亿美元债券的其中40%,或26亿2700万美元或已遭私吞。


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