马来西亚时间16日零时，美国司法部宣布新一波的充公行动，并发布逾250页的文件，揭露一马公司案的许多新内情。

美国司法部指称，一马公司多达45亿美元遭到挪用，并寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资产。若加上去年7月与上周的首两波行动，此案要充公的资产加起来，总共达到约17亿美元。”

这包括许多豪华房地产、游艇、珠宝、多家公司的股权、电影权利，乃至各种艺术品等等。

最新发布的文件还首次提到“一号大马官员妻子”（MO1's wife）。

以下或是美国官员的记者会精华，或是一马公司案要角镁光灯以外的言论。且通过这十句话，一览美国充公行动2的人物面貌。

勃朗哥（Kenneth A. Blanco）在记者会上宣布美国司法部新一波的充公行动。他强调，美国不是贪污者与窃国大盗用来隐藏不义之财的天堂。

 

桑德拉布朗（Sandra Brown）在记者会上，以“惊人的贪欲”（astonishing greed）来形容涉案人士。

 

里扎与电影公司合伙人乔尔麦法兰（Joey McFarland）热衷于收集经典电影海报，在一次电邮交谈中即提及他们不惜砸大钱也务必购得心头好。据称，里扎的纽约豪宅墙上挂满这些海报。​​​​​​

 

刘特佐发函给皇家顾资银行，以要求银行电汇3500万英镑予一个账户。他在信上的签名，与其圣基茨和尼维斯联邦护照的签名一样。美国司法部指，这显示刘特佐拥有双重国籍。

 

刘特佐找上纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋（Lorraine Schwartz），要求对方为“一号官妻”设计一个粉红钻石项链。美国司法部诉状显示，这个钻石项链价值2730万美元，这笔钱源自“一号官”所退还的6亿2000万美元。

 

美国司法部揭露，刘特佐拥有奢华游艇“平静号”（The Equanimity），用以举办派对招待美国好莱坞明星。“平静号”制造公司Oceanco在2014年5月21日电邮刘特佐，建议刘特佐可在游艇上为大姐刘敏宁庆祝生日。

 

刘特佐发信息予纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋（Lorraine Schwartz）表示，想在情人节购买一条拥有心形钻石项链送给澳洲名模米兰达（Miranda Kerr），并非常关注钻石的大小。美国司法部指出，刘特佐所购买的11.72克拉心形钻石，价值129万美元（约641万7672令吉）。​​​​​​​

 

瑞意银行询问刘特佐，关于他要将一大笔钱汇给父亲刘福平。刘特佐则解释，将做生意所赚的钱交给父母，是他的家族传统。美国司法部指出，瑞意银行职员接受刘特佐的解释，并没发出洗黑钱的警告。​​​​​​​

刘特佐“生意伙伴”陈金隆利用一马公司资金，购买一幅价值328万美元的毕加索名画，并于2014年1月送给好莱坞影帝李奥纳多。
 

Tanore金融机构与Granton地产控股公司在安勤银行设有账户，由刘特佐以陈金隆名义管理。安勤银行执行长在与刘特佐通电话时，对这两家公司账户于2013年的多个汇款记录表示担忧。美国司法部指出，一马公司于2013年所发出的债券款项被挪用汇入Tanore账户，其中6亿8100万美元被转移入“一号官”的账户。