美国充公行动进入新阶段后，该国司法部最新诉状间接地驳斥了总检察长阿班迪的“沙地皇室捐款”论调。
阿班迪于2016年1月26日宣布，经过调查与研究后发现，首相纳吉Ambank个人账户所汇入的26亿令吉资金乃沙地皇室捐款，没有犯法；换言之，背书纳吉是清白的。
不过，美国司法部诉状却有不同的说法，直指汇款给纳吉的账户乃属于陈金隆——大马年轻富豪刘特佐的伙伴。
“原诉人根据资讯相信和指控，一号大马官员是AMPRIVATE BANKING-MR账户的最终受益人。这个AMPRIVATE BANKING-MR账户是较后于2013年3月，接收总值6亿8100万美元（依2015年汇率，折合26亿令吉）多笔汇款的账户。”
首相署部长阿都拉曼于2016年9月1日坦承，美国司法部诉状所言的一号大马官员，就是首相纳吉。
发债券收益间接转入
美国司法部最新诉状说明，一马公司2013年与阿尔巴公司合作，个别出资30亿美元，组成联营公司“阿布达比大马投资公司”（ADMIC）。
为此，一马公司随即透过高盛集团发行了约30亿美元的债券。惟这次债券交易的收益却转入了一家在英属维京群岛注册的Tanore 金融机构。
“在2013年债券交易收益转入Tanore账户后，6亿8100万美元从Tanore账户被汇到属于大马一号官员的银行账户。”
诉状指出，这6亿8100万美元资金分别在2013年3月21日或其前后，以及2013年3月25日或其前后汇入一个受益人标识为“AMPRIVATE BANKING-MR.”的大马AmBank账户。
之前曾接收其他汇款
不仅如此，这个属于一号大马官员的同一个账户也在更早之前的2011年，间接通过一个沙地阿拉伯银行账户接收Good Star账户的汇款。
2012年，同样的银行账户也从间接从黑石（Blackstone）账户，接收来自英属维京群岛阿尔巴投资PJS有限公司（简称阿尔巴BVI），以及属于2012年债券收益的3000万美元资金。
诉状指出，一号大马官员在AmBank所拥有的另一个账户，于2013年8月26日或左右，把一笔6亿2001万0715美元电汇到Tanore账户。
它说明，这笔资金代表之前的6亿8100万美元汇款，已部分转回到Tanore。
卢爱璇当授权签署人
诉状点出，大马总检察长阿班迪于2016年1月声称一号大马官员账户的钱乃是沙地皇室的个人捐款。
不过，诉状接着表明，上述Tanore账户的相关银行记录显示，陈金隆是这个账户的是受益人。
“而且，Tanore账户首次汇款6亿2000万美元到一号大马官员的账户的前一天左右，三号一马公司官员获得增列为Tanore账户的授权签署人。”
陈金隆英文名为“Eric Tan Kim Loong”。美国司法部去年的充公行动诉状声称，他是马来西亚人，也是刘特佐伙伴，是“一马公司挪用资金转入的多个银行户口中，他是受惠拥有人”。
至于，三号一马公司官员据信是现年44岁卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swan）。她曾任一马公司法律顾问与集团策略执行董事，曾一度被国家银行追踪。
阿班迪宣布纳吉清白
阿班迪上任约半年后，于2016年1月26日宣布，经过调查与研究后发现，首相纳吉在“捐款案”与“SRC案”都没有犯法，换言之，背书纳吉是清白的。
他声称，纳吉接获的26亿令吉资金乃沙地阿拉伯王室捐款，而且纳吉只用了6100万美元献金，即退还余下的巨款 。
阿班迪也指出，这些钱是于2013年3月22日至4月10日之间，汇入纳吉的Ambank个人账户，而沙地王室捐款人并未要求任何回报。
阿班迪说，反贪会在调查过程中，已经录取多名证人口供，包括捐款人口供，最终证明这笔钱是以个人名义捐给纳吉的献金。
“我认同，没有证据显示，这笔捐款是贪污贿金。调查证据并没显示，这笔捐款用来贿赂首相，以让他滥用职权做某些事情。”
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