傍晚6点33分更新

新加坡一马公司洗钱案审讯揭露，大马年轻富豪刘特佐利用其生意伙伴陈金隆的身份，来处理银行汇款。

根据新加坡《今日报》，在安勤银行新加坡分行前经理施图尔辛格（Jens Sturzenegger）的审讯中，检控官梁杰奇（音译，Jacky Leong）副检察司揭露，刘特佐利用陈金隆的身份，来与施图尔辛格交涉，且处理安勤银行的汇款。

报道说，施图尔辛格虽然知情，但当上述银行户口出现资金转移时，他并没汇报银行，反而还在警方上门调查时，佯装不知请。

确认“陈金隆”真有其人

梁杰奇昨日在庭上指出，施图尔辛格是于2012年1月，透过其集团时任首席执行员艾多拉多李曼（Eduardo Leemann）的一封介绍电邮认识“陈金隆”，而艾多拉多李曼在同年2月，也安排双方会面。

但在会面中，“陈金隆”再度自我介绍时，指本身是“刘特佐”，并告诉施图尔辛格，他有时会因为安全理由，而利用“陈金隆”之名。

梁杰奇说，施图尔辛格当时才知道，本身过去透过电邮与电话联络的“陈金隆”，就是刘特佐。

不过，随着施图尔辛格在开户程序中，看见陈金隆的护照副本和履历表，他确认“陈金隆”并不只是化名，而是真有其人。

没举报可疑巨款转账

报道指出，数家公司一共在安勤银行开了4个户口，而陈金隆是这些公司的受益拥有人。

在2012年3月，其中两个分别以Tanore和Granton公司之名所开启的账户，一共获得12亿6500万美元的汇款。

报道称，施图尔辛格对如此大笔汇款感到不安，并致以那可能与洗黑钱有关。

但控方点出，身为安勤银行新加坡分行的最高管理层，施图尔辛格并没报告这个可疑转账。

施图尔辛格承认六罪名

施图尔辛格涉嫌一马公司洗钱案，被控16条罪状后，昨日承认6项罪名，被判入狱28周与罚款12万8000新元。

施图尔辛格是瑞士人。他承认隐瞒数额达十亿计的可疑交易，及为了保护富豪刘特佐的利益，不惜欺骗当局。

其中，他被控隐瞒新加坡金融管理局，不报告一笔12亿6200万美元在2013年转入2个安勤银行户口；他还被控欺骗新加坡金融管理局官员，以刘特佐的户口为陈金隆拥有为由，转移调查视线。

他还涉嫌欺骗调查官员，自称未曾与刘特佐联系。

美司法部点名陈金隆

在美国司法部所发起的充公行动中，刘特佐与陈金隆被点名，涉嫌挪用一马公司资金。

其中，刘特佐透过陈金隆竞标名画，再以“礼物”形式送回给刘特佐。

诉状也指出，刘特佐给予陈金隆1100万美元。

陈金隆汇款“一号官”

美国司法部诉状指出，一名“一号大马官员”窃取了7亿3100万美元。其账户于2013年3月汇入6万8100万美元，而这笔钱源自Tanore金融机构在新加坡安勤银行的账户。

诉状也指出，6亿2000万美元转回Tanore在新加坡的安勤银行账户，这个账户乃陈金隆所拥有。

首相署部长阿都拉曼达兰后来证实，“一号大马官员”就是首相纳吉（见图）。

不过，由始至终，纳吉本人并没承认就是一号官。他只是一再强调，在司法程序了结之前，任何人都不应擅自下定论，且此案只涉及被点名的人士。

而总检察长阿班迪则极力澄清，指诉状并未把首相列为答辩人，也没有提到纳吉涉及任何刑事行为。