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继新加坡金融管理局因一马公司案，关闭安勤银行新加坡分行后，瑞士金融市场监管局也公布双方联手调查的结果。该局揭露，经过安勤银行的一马公司资金流达158亿令吉，其中一名“大马年轻商人”账户汇入50亿令吉。

瑞士金融市场监管局今日发文告指出，该局于2016年10月初完成调查，安勤银行从2012年至2015年夏天的资金流，而鉴定了该银行在反洗黑钱和风险管理的不足之处。

“在那段期间，汇入安勤银行账户，和与一马公司有关人等账户的资产价值，大约是38亿美元（约158亿令吉）。”

批评疏于监督交易风险

该局形容，这些资金流动非常迅速，在安勤银行瑞士总部，和香港及新加坡分行的生意来往于转账不寻常，风险也非常高。

“虽然管理层注意到这些事情，但却多次无法好好地调查当中的经贸关系，尤其是涉及政治敏感人物（politically exposed persons）和高风险转账。”

“它也没有充分分析或监督所涉及的风险。如此一来，安勤银行严重违反，它确保正当贸易操守的职责。”

没细查“大马年轻商人”

该局也指出，安勤银行一名“大马年轻商人”客户，与大马政府官员有联系，但该银行并没检查，这名“大马年轻商人”的资产与账户资金流。

“该银行没查核，此人如何能够在极短的时间内购置1亿3500万美元的资产，或者为何在较后，其账户获得汇入总值12亿美元（约50亿令吉）的资金——这笔交易明显跟他在开户时提供的资料有出入。”

符刘特佐挪用资金描述

尽管瑞士金融市场监管局并没点名，但其所揭露的内情，与美国司法部所揭露的资料相符。

根据美国司法部民事充公申请的诉状，一马公司透过高盛集团在2013年3月发行的30亿美元债券当中，有12亿6000万美元遭数人转移至Tanore金融机构在新加坡安勤银行账户，这些人包括刘特佐（见图）、其生意伙伴陈金隆等。

诉状续指，刘特佐透过陈金隆竞标名画，再以“礼物”形式送回给刘特佐。

勒令银行交出不法盈利

瑞士金管局批评，安勤银行高层漠视职员的警讯，未理会“大马年轻商人”跟大马高官的关系，以及高达数十亿的汇款所透露的种种疑窦，只关注相关可疑汇款是否准时完成，甚至警告新加坡分行“总公司正在监看你”。

如此一来，该局指示安勤银行交出250万瑞士法郎（约1059万令吉）的不法盈利，也禁止安勤银行在未来3年跟外国政治敏感人物展开商业往来。

今日早前，新加坡金融监管局宣布，安勤银行新加坡分行因在一马公司案，违反洗黑钱控制等问题，而勒令该分行关闭。

与阿班迪公布数字吻合

该局也指出，尽管安勤银行所取得的证据自相矛盾，但该银行并没充分调查，源自这些账户总值6亿8100万美元的转账，及6个月之后所归还的另一笔6亿2000万美元。

瑞士金融市场监管局所公布的数据，与总检察长阿班迪（见图）在今年1月宣布，首相纳吉在捐款案及SRC案清白时，所公布的数据一样。

阿班迪当时说，纳吉个人户口在2013年3月22日至4月10日之间，所汇入的6亿8100万美元（2015年汇率为约值马币26亿令吉），乃源自沙地王室的私人捐款。

他更称，纳吉非但并未用完全额，反而在2013年8月时，把6亿2000万美元余款退还沙地王室。

符合“一号官”账户汇款

同样地，美国司法部诉状指出，一名“一号大马官员”窃取了7亿3100万美元。其账户于2013年3月汇入6万8100万美元，而这笔钱源自Tanore金融机构在新加坡安勤银行的账户。

诉状也指出，6亿2000万美元转回Tanore在新加坡的安勤银行账户，这个账户乃陈金隆所拥有。

首相署部长阿都拉曼达兰后来证实，“一号大马官员”就是首相纳吉。

安勤银行乃IPIC子公司

安勤银行原本名为AIG私人银行，原先是由美国国际集团（American International Group，简称AIG）所掌控。

2009年，阿尔巴投资PJS（Aabar Investment PJS）收购了AIG私人银行，将其易名成安勤银行。阿尔巴投资PJS是国际石油投资公司（IPIC）子公司。

阿尔巴投资PJS首席执行员是阿末巴达维（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny），他曾出任安勤银行董事长。IPIC董事经理则是卡迪（Khadem Abdulla Al Qubaisi）。

美国司法部诉状点名阿末巴达维与卡迪，涉嫌挪用一马公司资金。