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美国司法部文件中，“相关人士与单位”一栏，有4人分别以“一号一马公司官员”、“二号一马公司官员”、“三号一马公司官员”，及“一号大马官员”代号称之。

这些人名呼之欲出，却又犹抱琵琶半遮面，令人心痒难搔。

究竟未被点名者是何方神圣？《当今大马》对照过去记录，逐一检视，试图揪出其真实身份。

一号一马公司领导

“一号一马公司职员是马来西亚人，自一马公司创立至2011年3月，担任执行董事一职。”

文件透露，“一号一马公司领导”曾任登嘉楼投资局业务发展执行董事，及一马公司执行董事。上述资料，与唐敬志（Casey Tang Keng Chee）吻合。

唐敬志（见图左）现年51岁，早在去年7月，国家银行即在面子书上传其照片、身份证号码、最后住址等资料，促请人们一旦掌握他们行踪，即通知国家银行，或向警方报案，以协查一宗涉嫌抵触外汇管制法的案件。

文件显示，在2009年一马公司与沙地石油联营计划中，唐敬志曾误导银行，且隐瞒一马公司董事局，以把7亿美元转至Good Star 公司。后者为刘特佐所有。

二号一马公司领导

“二号一马公司领导是马来西亚人，至少在2009年至2013年期间，担任一马公司首席执行员。”

2009年至2013年3月期间，一马公司首席执行员乃沙鲁哈米（Shahrol Azral Ibrahim Halmi），“二号一马公司领导”所指应该是他。

沙鲁哈米（见图）毕业自斯坦福大学，一马公司多宗重大交易，皆是在其监管期间进行：从前身登嘉楼投资局发行50亿令吉债券，到10亿3000万美元从一马公司辗转至刘特佐的Good Star公司，再到用数以十亿令吉收购发电厂，不一而足。

他担任登嘉楼投资局首席执行员之时，罔顾董事局指示，执意发行50亿令吉债券，一度遭开除首席执行员职务。

其后，美国司法部诉状揭露，他在沙地石油联营计划欺诈银行，称Good Star公司为沙地石油国际有限公司所有，而非刘特佐，并且蓄意误导董事局。

三号一马公司领导

“三号一马公司领导是马来西亚人，至少在2012年至2013年期间，担任一马公司法律顾问与集团策略执行董事。‘三号一马公司领导’是一马公司与高盛集团在2012年与2013年终，3宗包销债券的主要联系人。”

卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swan）曾任一马公司法律顾问与集团策略执行董事，“三号一马公司领导”所指应该是她。卢爱璇现年43岁，她与唐敬志一样，曾在去年7月被国家银行追踪。

美国司法部指出，在阿尔巴BVI阶段，计有13亿6700万美元遭挪用。其中500万美元，在2012年12月6日流入“三号一马公司领导”一瑞士的安勤私人银行账户， 户名为 River Dee International SA。

文件也提及，“三号一马公司领导”是 Tanore 账户的授权签字人。此户口曾在2013年3月转账6亿8100万美元至“一号大马官员”的 AmBank 账户。

二非大马人榜上有名

美国司法部在文件当中，直接点名5名人士，其中3人来自马来西亚，即富豪刘特佐（见图）、首相纳吉继子里扎、刘特佐生意伙伴陈金隆。

另外两名非马来西亚藉人士，则是阿布扎比主权基金国际石油投资公司（IPIC）前执行董事兼其子公司阿尔巴投资PJS公司前主席卡迪（Khadem Abdulla Al Qubaisi），及前阿尔巴投资PJS公司首席执行员阿末巴达维（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny）。

卡迪与阿末巴达维又是何人？我们整理文件与过往报道，把他们与一马公司的关系拼凑起来。

卡迪

“卡迪是阿联酋藉人士，在2007年至2015年期间，担任国际石油投资公司（IPIC）董事经理，且至少在2012年与2013年担任阿尔巴投资PJS投资公司主席。他也是阿尔巴投资PJS投资公司（英属维京群岛）总监。”

根据《路透社》资料，卡迪现年45岁，大学修读经济毕业后，加入阿布扎比投资机构，并在2000年转至国际石油投资公司，担任投资经理。

2007年，卡迪（见图）受委为国际石油投资公司（IPIC）董事经理，但在一马公司丑闻爆发，阿联酋政府发现后，他即遭撤职。

今年4月，阿联酋中央银行冻结他与阿末巴达维资产，更冻结二人银行账户，禁止他们出国，以调查基金与一马公司发售债劵一事。

阿末巴达维

“阿末巴达维是美国藉人士，在2010年至2015年担任阿尔巴PJS投资公司首席执行员。他也是阿尔巴PJS投资公司（英属维京群岛）总监。”

阿末巴达维与卡迪在阿尔巴投资PJS投资公司担任要职，却巧立名目，在英属维京群岛设立一个同名公司，两者只差三个字，而非国际石油投资公司所有。

诉状写道，高盛银行在2012年5月及10月，分别通过代号“Magnolia计划”及“Maximus计划”，为一马公司发行合计35亿美元的债券，而其中13亿6700万美元落入阿尔巴PJS投资公司（英属维京群岛）。

经过数度转账后，这笔钱最终落入卡迪、阿末巴达维（见图）等人手中，部分资金用以购买豪宅。

美国司法部诉状写道，阿尔巴PJS投资公司（英属维京群岛）未经证明关系之下，模仿另一机构的名字，乃掩饰合法性的惯用伎俩。

“起诉方指控，阿尔巴投资PJS有限公司（英属维京群岛），是用以掩盖且协助这些非法资金转移。”

一号大马官员是谁？

美国司法部申请充公一马公司资产后，“一号大马官员”是谁，成为全国最热话题。文件指出，“一号大马官员是马来西亚政府一名高官，且在一马公司拥有权威地位。”

文件也指出，“一号大马官员”与里扎有亲属关系，且在一马公司成立之初，“一号官员”即担任要职，可委任与革除董事部及高级管理团队的所有人员，一切金融交易，若需政府担保或影响大马政策，皆须获他批准。

此外，文件提及，“一号大马官员”涉及的最大笔转账，乃于2013年3月汇入其AmBank账户的6亿8100万美元的汇款，而这与总检察长阿班迪于今年1月26日的记者会，宣布首相纳吉在26亿门与SRC案的谈话相同。

纳吉是里扎的继父，也是马来西亚首相兼财长，更一直担任一马公司顾问团主席，直至它在今年解散。