随着美国司法部点名，国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪涉嫌挪用一马公司资金后，《砂拉越报告》指控，卡迪在美国拉斯维加斯的夜总会与餐厅资金，可能源自一马公司。

《砂拉越报告》发电邮予《当今大马》指出，卡迪在拉斯维加斯的Hakkasan夜总会与餐厅连锁产业，财源或与一马公司有关。

《砂拉越报告》是引述离岸金融中心监督网站《Offshore Alerts》的英属维尔京岛文件，把Hakkasan与卡迪的关系连接起来。

Hakkasan集团在拉斯维加斯经营酒店、夜店及餐饮业。卡迪曾担任该集团主席，但他已于今年初辞职。

除了曾担任IPIC董事经理，卡迪也曾出任IPIC子公司——阿尔巴投资PJS（Aabar Investment PJS）的主席。

涉嫌收取一马公司资金

美国司法部向法庭申请，追回逾10亿美元的资产。这些资产被指挪用一马公司资金所购置。

司法部在诉状中指控卡迪（见图），通过卢森堡罗斯柴尔德银行（Edmond de Rothschild Bank）的“Vasco信托公司”户口，接收来自一马公司的4亿7300万美元。

该银行首席执行员马克（Marc Ambroisien）曾于2015年因批准相关转账而挨批，他接着在同年4月离职。

料Hakkasan将被调查

但《砂报告》报道，根据志期2015年11月的维尔京岛文件，马克与卡迪仍保持联系。

报道说，一份由马克签署的文件也显示，马克是Tasameem策略基金的董事，该策略基金前身就是Vasco策略基金。

它指出，Vasco信托公司已易名成Tasameem信托公司，Tasameem信托基金隶属Tasameem信托公司。

报道也引述一份英国执法机构文件指，卡迪所掌控的Tasameem房地产公司，是Hakkasan集团的股东。

报道说，虽然卡迪已于今年4月辞去Hakkasan集团主席职位，但这显示卡迪依然持有Hakkasan集团股份。

“明显的，Vasco及Tasameem的收入来源和管理层是一样的。”

因此，《砂报告》相信，正在调查卡迪财务的国际调查机构，不久之后也将调查Hakkasan数十亿美元的生意。

部长拒回应《砂报告》

《砂报告》也报道，卡迪是于2013年以6900万英镑买下Hakkasan品牌，之后于2013年把业务扩展至拉斯维加斯夜店生意。

Hakkasan集团也在全球12个地点拥有餐馆，包括雅加达、多哈、杜拜、孟买、纽约、三藩市和迈阿密。

《当今大马》已联络Hakkasan集团，目前等待其回应。

另外，第二财长佐哈里阿都（见图）今日出席一场产业论坛后，接受媒体访问时拒绝回应《砂报告》最新指控。

“我不能回应《砂报告》的任何报道，因为它不是我可信赖的可靠刊物。”

在美国发动充公行动后，瑞士当局也宣布，调查卡迪是否涉嫌诈骗、洗黑钱及贪污挪用一马公司的资金，同时也调查其下属——阿尔巴投资PJS公司前首席执行员阿末巴达维。