在养牛风波中被控数项欺骗罪名的国家养牛公司前顾问三苏巴林,今日再被追加17项总值414万令吉的洗钱控状,惟他不承认罪名,获准以3万令吉保外。
承审地庭柯玛迪(Komathy Suppiah)择定本月29日过堂。
根据三苏巴林的17项控状,他是在去年11月25日至12月9日期间,以现金及支票方式透过本身与45岁妻子苏珊娜(Suzana Abdul Aziz)的银行户头来进行转账,而这笔钱是从非法活动中获取,因此抵触2001年反洗钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a) 条文。
在养牛风波中被控数项欺骗罪名的国家养牛公司前顾问三苏巴林,今日再被追加17项总值414万令吉的洗钱控状,惟他不承认罪名,获准以3万令吉保外。
承审地庭柯玛迪(Komathy Suppiah)择定本月29日过堂。
根据三苏巴林的17项控状,他是在去年11月25日至12月9日期间,以现金及支票方式透过本身与45岁妻子苏珊娜(Suzana Abdul Aziz)的银行户头来进行转账,而这笔钱是从非法活动中获取,因此抵触2001年反洗钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a) 条文。
关注《当今大马》WhatsApp频道 随时接收新闻推送。